Honduras comenzó oficialmente este miércoles la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), un mecanismo internacional que examina el grado de cumplimiento y la efectividad de las políticas implementadas por los países miembros para enfrentar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con los delitos financieros.
Como parte del inicio de esta evaluación, el presidente Nasry Asfura recibió en Casa Presidencial a la misión oficial de Gafilat, encabezada por su presidenta, Isabel Veccio, y el secretario ejecutivo, Esteban Fullín, quienes sostuvieron reuniones con representantes de las principales instituciones del Estado involucradas en el sistema nacional de prevención y combate de estos delitos.
El encuentro reunió a representantes de los tres poderes del Estado, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo; el fiscal general, Pablo Emilio Reyes; el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Nicolás García Pineda; así como miembros del Congreso Nacional, reflejando el carácter interinstitucional que exige este proceso de evaluación.
La delegación gubernamental también estuvo integrada por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García; el secretario de Seguridad, Gerson Velásquez; el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; y el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, quienes expusieron los avances alcanzados en materia de supervisión financiera, regulación y persecución de delitos vinculados con el crimen organizado.
Durante la jornada, el secretario ejecutivo de Gafilat, Esteban Fullín, destacó el respaldo mostrado por la Presidencia de la República y la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado, señalando que la evaluación no se limita al análisis de una entidad en particular, sino que examina la respuesta integral del país frente a los estándares internacionales establecidos por el organismo.
El proceso contempla una revisión del marco legal hondureño y posteriormente una evaluación sobre la eficacia con la que las autoridades detectan, investigan, procesan y sancionan los delitos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Asimismo, se analizará el funcionamiento de los mecanismos de supervisión aplicados al sistema financiero y a los sectores considerados vulnerables.
El presidente de la CNBS, Nicolás García Pineda, afirmó que esta revisión representa una oportunidad para identificar fortalezas y áreas susceptibles de mejora dentro del sistema nacional antilavado. Agregó que la participación activa de las instituciones demuestra el compromiso del Estado hondureño con el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y control financiero.
La Quinta Ronda también permitirá verificar el grado de implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), consideradas el principal referente mundial en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Estos estándares sirven de base para medir la efectividad de las políticas públicas adoptadas por los países miembros.
Durante su intervención, el presidente Nasry Asfura reafirmó la disposición de su administración para colaborar plenamente con el proceso de evaluación y subrayó que fortalecer la transparencia institucional, la confianza y la credibilidad internacional constituye una prioridad para el Gobierno hondureño.
Expertos destacan que una evaluación favorable de Gafilat contribuye a mejorar la imagen del país ante organismos financieros internacionales, inversionistas y entidades multilaterales, al demostrar avances en la protección del sistema financiero frente a actividades ilícitas y en el cumplimiento de compromisos internacionales.
Las autoridades también reconocieron que la evolución de las tecnologías financieras, los activos digitales y las nuevas modalidades utilizadas por organizaciones criminales obligan a fortalecer permanentemente las capacidades técnicas, regulatorias y operativas de las instituciones responsables de prevenir estos delitos.
Con el inicio de esta Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, Honduras busca consolidar un sistema más sólido de prevención del lavado de activos, fortalecer la cooperación entre las instituciones nacionales y cumplir con los estándares internacionales que promueven la transparencia, la seguridad financiera y la confianza en los mercados nacionales e internacionales.
