Ciudad de México, 26 de junio de 2025 — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó este jueves al Gobierno de Estados Unidos que presente evidencia concreta sobre las acusaciones de presuntos vínculos con lavado de dinero y crimen organizado que involucran a tres instituciones financieras mexicanas: CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
"Lo que pedimos es que, si hay pruebas, se actúe conforme a la ley. Pero si no las hay, no se puede manchar el nombre de instituciones sin sustento. No hay impunidad, pero tampoco juicios sin fundamentos", declaró la mandataria durante su tradicional conferencia matutina en Palacio Nacional.
La declaración surge tras el anuncio del Departamento del Tesoro de EE. UU., que el miércoles incluyó a las tres entidades en su lista de instituciones bajo vigilancia por presuntamente haber facilitado operaciones financieras vinculadas al narcotráfico. Según el Tesoro, las instituciones habrían colaborado —consciente o inconscientemente— con redes criminales transnacionales mediante estructuras financieras opacas y movimientos de capital no justificados.
Sheinbaum subrayó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda de México fueron informadas hace semanas por autoridades estadounidenses sobre la investigación, pero hasta ahora no se han recibido pruebas concluyentes. “No podemos actuar por especulación. En México se respeta el debido proceso”, afirmó.
¿Qué implica estar en la lista del Tesoro?
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro suele emitir listas de entidades sujetas a sanciones, observación o congelamiento de activos si se detectan indicios de vínculos con actividades ilícitas, especialmente bajo la Ley Kingpin, que combate el narcotráfico internacional.
Aunque la inclusión no representa aún una sanción formal, sí eleva el nivel de escrutinio de las instituciones por parte de bancos internacionales y mercados financieros, lo que podría afectar su reputación y operaciones transfronterizas.
En ese contexto, el gobierno de Sheinbaum, que asumió el cargo el 1 de octubre de 2024, ha defendido una política de cooperación bilateral en materia de seguridad, pero también ha insistido en el respeto a la soberanía nacional. Este episodio podría tensar las relaciones con Washington, justo cuando ambos países enfrentan retos comunes como la migración, el tráfico de fentanilo y la estabilidad financiera regional.
Al cierre de esta edición, ninguna de las instituciones financieras mexicanas aludidas había emitido un comunicado oficial en respuesta al señalamiento del Departamento del Tesoro.
